企业管治

本集团致力维持高水平企业管治,并相信良好企业管治对维持和提升本公司股东及投资者的信心日益重要,董事会及管理层致力于维持高水平的公司管治以提升股东的长期价值及回报,并保障本公司股东利益。本集团的公司管治政策严格按照2012年5月颁布的最新的公司管治守则中的条款及指引,并透过制定规章制度、强化内部监控及风险防范与管理、以及公开及全面的适时披露数据及公司信息等,提升公司价值、透明度及负责性。

董事会定期召开会议,为更好地履行职责,设立四个委员会包括管理委员会、审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。在风险管理和内部控制上,本集团设立风险管理部负责定期进行风险检查及评估潜在重大风险,并为集团制定下一年度的风险管理计划;风险管理部还会审核集团关键内控环节包括财务、运营、合规、信息技术以及持续风险管理方面的有效性,任何重大的不合规事项及改进意见都会向审计委员会报告,审计委员会也会对管理层采取改进行动的有效性做持续的监控。

管理委员会

管理委员会的成员包括安雪松先生(主席)、罗俊岭先生、余一平先生、陶俊杰先生、王悦兴先生、王冠平先生、张国锋先生及孙林波先生。

管理委员会负责日常业务经营管理职务,负责制定并实施本集团年度工作目标及中期发展规划等,为本集团日常业务活动决策中心,对于日常经营、管理、人事等重大事项进行集体决定。

审计委员会

审计委员会现时由三位独立董事林御能先生、翟海涛先⽣和郑凤仪女士以及郝刚女士组成。审计委员会的主要职责包括监督及评核本公司内部审核职能及其外聘审计师;作为独立及客观人士检讨管理层呈交股东、监管机构及公众人士的财务资料;评估本公司的行政及营运监控,以及内部会计监控及遵行情况;协助董事会履行其于本公司的会计政策、风险管理、内部监控、财务申报常规及业务政策方面的责任;监察管理层建立及维持健全且有效的风险管理及内部监控系统,提出财务、营运、合规及信息科技风险(包括任何内部审核安排)等事宜。

薪酬委员会

薪酬委员会现时由独立董事郑凤仪女士、王天义先生以及另外两位独立董事翟海涛先⽣和林御能先生组成。薪酬委员会的主要职责包括设有正式、具透明度及客观的程序,以厘定个别董事的薪酬待遇以及确保薪酬水平及结构须与本公司的长期利益及风险政策一致,并能够恰当地吸引、挽留及激励(a)董事为本公司提供良好的管理服务;及(b)最高行政人员成功管理本公司。

提名委员会

提名委员会现时由独立董事翟海涛先生、董事长王天义先生,以及另外一位独立董事林御能先生组成,提名委员会的主要职责包括施行正式、具透明度及客观的程序委任董事会成员、评估各董事会成员的表现及评估董事会的综合表现。

战略委员会

战略委员会的成员包括王天义先生、安雪松先生、罗俊岭先生及郝刚女士。战略委员会负责协助董事会制定本公司的战略方向,监督本公司的发展计划和落实;审阅本公司与战略相关的年度业务计划、预算、资本和债务结构,并向董事会做出推荐。